Продолжателем деятельности скандально известной компании «Кэшбери» стала финансовая пирамида под названием Antares Limited.
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, что Читинский суд недавно заблокировал в соцсети «ВКонтакте» группу, где мошенники предлагали свои услуги по привлечению «инвестиций».
В работе Antares Limited, открытой в 16 регионах сети «консультационных центров», активно участвовали менеджеры из «Кэшбери». Организацию удалось раскрыть благодаря отделам по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях ЦБ.
Установлено, что компания не вела никакой деятельности, а выплаты доходности лицам, чьи деньги привлечены ранее, были возможны только за счет привлечения новых средств. При этом инвестирование осуществлялось исключительно в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей не представляется возможным.
Роскомнадзор по решению суда ограничил доступ к сайту «Кэшбери» в январе 2019 года.
Свежие комментарии