В Минэкономразвития заявили, что законопроект о расширении перечня документов, позволяющих проходить упрощенную идентификацию для получения отдельных финансовых услуг, уже внесен в правительство. В министерстве ожидают, что инициатива будет внесена в Госдуму в конце 2020 или начале 2021 года.
Если проект закона направят в нижнюю палату до конца года, то он может быть принят уже в весеннюю сессию, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Нововведение вступит в силу через 180 дней, следует из законопроекта.
Перечень операций, при которых допускается проведение упрощенной идентификации клиентов, приведен в «антиотмывочном» законе.
«Например, к таким операциям можно отнести заключение договора о потребительском кредите на сумму до 15 тыс. рублей, передачи участнику лотереи выигрыша на сумму до 100 тыс., заключение договора с негосударственным пенсионным фондом», — сообщили «Известиям» в Минэке.
По закону, банки обязаны идентифицировать личность потенциальных клиентов, чтобы не допустить отмывания денег и финансирования терроризма.
Свежие комментарии